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阿拉善盟行政公署办公室关于印发阿拉善盟非法集资及民间高利贷行为举报奖励暂行办法的通知

2018-04-09 来源:阿拉善盟行政公署点击量:25891

  阿拉善盟行政公署办公室关于印发阿拉善盟非法集资及民间高利贷行为举报

奖励暂行办法的通知

阿署办发〔2017〕157号

各旗人民政府,开发区、示范区管委会,行署有关委、办、局,中央、自治区驻盟有关单位,各金融机构:

  经盟行署同意,现将《阿拉善盟非法集资及民间高利贷行为举报奖励暂行办法》印发给你们,请结合实际,认真贯彻落实。

  2017年11月27日

  (此件公开发布)

  阿拉善盟非法集资及民间高利贷行为举报奖励暂行办法

  第一章 总则

  第一条 为鼓励社会组织和公众积极参与防范非法集资和民间高利贷综合治理工作,及时发现线索,防范风险, 打击违法犯罪行为,切实维护全盟经济金融秩序和社会稳定,根据《内蒙古自治区非法集资案件举报奖励暂行办法》和《阿拉善盟民间高利贷综合治理实施意见》的精神和要求,结合我盟实际,制定本办法。

  第二条 本办法适用于自然人、法人和其他组织(以下统称举报人)以书信、电子邮件、电话、手机短信、传真、来访等方式,举报发生在阿拉善盟行政区域内的非法集资及民间高利贷行为,经查证属实并依法作出处理后,予以相应奖励。

  第三条 举报奖励工作按照属地管理、分级奖励的原则进行,具体工作由各级处置非法集资工作领导小组办公室和民间高利贷综合治理工作领导小组办公室负责,公安、财政、市监、法院及各行业主(监)管部门按职责做好相关工作。

  第四条 各旗(区)和各行业主(监)管部门应向社会公布本地区、本部门举报联系方式。

  第二章 奖励条件

  第五条 举报奖励应当同时符合以下条件:

  (一)有明确的举报对象、具体的违法事实及证据(如欺诈性广告、合同、收据等);

  (二)举报内容事先未被有关部门掌握;

  (三)举报内容经查证属实并已依法做出处理;

  (四)举报者本人的基本信息,包括姓名、身份证号码、联系电话等。

  第六条 有下列情形之一的,不予奖励:

  (一)受理举报部门工作人员及其直系亲属或其授意他人举报的;

  (二)参与非法集资并涉嫌违法犯罪及民间高利贷的人及其利害关系人举报;

  (三)举报的违法事实与线索已经新闻媒体、网络信息等公开报道或披露;

  (四)举报的违法事实已进入行政处理或刑事立案程序;

  (五)匿名举报;

  (六)其他不符合法律法规和本办法规定的情形。

  第七条 举报奖励的实施应遵循以下原则:

  (一)同一情况由两个以上不相关举报人分别举报的,奖励第一时间举报人,其他举报人提供的举报内容对案件查处有帮助的,可酌情给予奖励;

  (二)两人以上(含两人)联名举报同一案件的,按同一举报奖励,奖金由联名举报人集体领取,自行分配;

  (三)同一举报人在不同部门、不同旗(区)举报同一事实的,不给予重复奖励。

  (四)对于跨旗(区)的非法集资及民间高利贷行为,两个以上举报人分别在不同旗(区)举报,且分别对处置工作提供线索的,可分别予以奖励。

  第三章 奖励程序及标准

  第八条 接到举报并受理后,应及时协调调查核实,对符合奖励条件的按照规定予以奖励。

  第九条 阿拉善盟接受举报的部门为阿拉善盟处置非法集资工作领导小组办公室,举报电话为:0483—8335400。

  接到举报后,及时依法处置,建立举报受理档案,做好举报时间、举报人身份信息、案件线索等登记工作。

  将举报人提交的证据材料及时转交阿拉善盟公安局经侦支队,由阿拉善盟经侦支队进行立案侦破,并由办理案件的公安部门告知举报人提出申请,并根据举报人申报,按规定将举报情况、案件查处情况、奖励申请情况、生效法律文书初审意见上报盟处置非法集资工作领导小组办公室。经盟处置非法集资工作领导小组审核通过,实施奖励发放资金。

  第十条 举报奖励综合考虑举报人提供的活动事实、线索、证据、协助配合及司法判决,并报请领导小组批准。被举报的非法集资行为情节较轻,不涉嫌犯罪的,给予举报人3千元以上5千元以下的奖励;涉嫌犯罪的,给予举报人5千元以上2万元以下的奖励。

  第十一条 各旗(区)依据本办法确定奖励额度,具体奖励事宜须与上一级部门协商沟通,所需资金纳入地方政府预算。

  第十二条 举报人应在接到领奖通知之日起30个工作日内,由本人或委托他人凭有效身份证件到指定地点领取奖金。逾期未领取奖金的,视为举报人放弃奖励。

  第四章 监督及保密管理

  第十三条 各级处置非法集资工作领导小组办公室和民间高利贷综合治理工作领导小组办公室应建立健全举报奖励档案包括举报记录、核查处理情况、奖励领取记录、资金发放凭证等,加强对奖励资金申请、审批和发放监督管理,接受财政、审计、监察等部门监督。

  第十四条 各级处置非法集资工作领导小组办公室和民间高利贷综合治理工作领导小组办公室必须严格执行保密制度,未经举报人同意,不得以任何方式透露举报人员的身份、举报内容和奖励等情况,严禁将举报材料和举报人的有关情况透露或转给被举报单位和被举报人。

  第十五条 各级处置非法集资工作领导小组办公室和民间高利贷综合治理工作领导小组办公室工作人员在受理举报、办理举报奖励过程中有玩忽职守、徇私舞弊行为的,依法追究其行政责任,构成犯罪的依法移送司法机关处理。

  第十六条 举报人应对所举报内容的真实性负责。举报人借举报之名故意捏造事实诬告他人或进行不正当竞争,以及伪造举报材料骗取冒领奖金的,依法承担法律责任。

  第五章 附则

  第十七条 各旗(区)依据本办法制定本旗(区)非法集资案件及民间高利贷举报奖励办法及配套工作程序,并报盟处置非法集资工作领导小组办公室和民间高利贷综合治理工作领导小组办公室备案。

  第十八条 各旗(区)处置非法集资工作领导小组办公室和民间高利贷综合治理工作领导小组办公室应当在每季度结束后7个工作日内,向盟处置非法集资工作领导小组办公室和民间高利贷综合治理工作领导小组办公室报送上季度本辖区非法集资及民间高利贷信息举报奖励实施情况。

  第十九条 本办法所称“以上”均包含本数。

  第二十条 本办法由盟处置非法集资工作领导小组办公室和民间高利贷综合治理工作领导小组办公室负责解释。

  第二十一条 本办法自印发之日起执行。

  抄送:盟委有关部门。

  盟人大工委办、政协办,盟中级人民法院、检察分院。

  阿盟行署办文电科                          2017年11月27日印发



文章关键词: 高利贷 非法集资 奖励 

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